El expediente que involucra a Edgardo Edmundo Bulacio, su hijo Edgardo Federico Bulacio, Alicia Estela Nieva y otras personas vinculadas a la firma espera la fijación del debate en el Tribunal Oral Federal de Catamarca.
La causa por la denominada «criptoestafa» de RT Inversiones se encuentra en el Tribunal Oral Federal y espera la realización del juicio oral. El expediente tiene como principales imputados a Edgardo Edmundo Bulacio, su hijo Edgardo Federico Bulacio y Alicia Estela Nieva, además de otras personas vinculadas a la firma.
La investigación judicial apunta a una presunta maniobra de intermediación financiera no autorizada, estafa, lavado de activos y asociación ilícita. Todos los imputados se encuentran en libertad desde fines de 2025.
RT Inversiones fue una de las financieras que quedó bajo la lupa de la Justicia Federal de Catamarca luego del colapso de Adhemar Capital, la empresa encabezada por Edgar Adhemar Bacchiani.
La investigación estuvo a cargo del fiscal federal Rafael Vehils, quien solicitó la elevación de la causa a juicio. Posteriormente, el juez federal subrogante Sebastián Argibay confirmó la elevación.
En su resolución, Argibay sostuvo que se trata de una de las causas de mayor importancia de la historia judicial de Catamarca, debido a la cantidad de hechos investigados y personas involucradas.
La investigación sobre el funcionamiento de RT Inversiones
De acuerdo con la acusación fiscal, RT Inversiones habría captado a numerosos ahorristas mediante publicidad, locales comerciales y promesas de importantes rentabilidades.
Los inversores entregaban pesos o dólares y firmaban contratos que ofrecían rendimientos que podían alcanzar el 20% mensual. Según la hipótesis investigada, esos beneficios eran presentados como resultado de operaciones vinculadas al trading y las criptomonedas.
Sin embargo, para la Fiscalía, el dinero de los nuevos inversores habría sido utilizado para afrontar los compromisos asumidos con clientes anteriores, configurando un esquema que dejó de funcionar cuando se produjo una salida masiva de fondos.
La investigación también sostiene que la empresa no contaba con autorización del Banco Central ni de la Comisión Nacional de Valores para realizar intermediación financiera.
El movimiento de dinero y las criptomonedas
Otro de los aspectos centrales del expediente está relacionado con el supuesto lavado de activos.
Según la investigación, parte del dinero en efectivo habría sido trasladado desde Catamarca hacia Tucumán, donde se realizaban operaciones para adquirir criptomonedas mediante intermediarios.
Posteriormente, los fondos digitales habrían sido transferidos entre diferentes billeteras virtuales, algunas vinculadas a personas relacionadas con la empresa, familiares y empleados.
Para los investigadores, estas operaciones habrían tenido como finalidad dificultar el seguimiento del dinero y ocultar el origen de los fondos.
El comienzo de la crisis
La empresa habría mantenido su funcionamiento con relativa normalidad hasta comienzos de 2022. Sin embargo, el colapso de otras financieras generó una creciente preocupación entre los ahorristas y desencadenó una corrida para recuperar los fondos invertidos.
Durante febrero y marzo de ese año comenzaron a multiplicarse los reclamos y denuncias de personas que no podían retirar su dinero.
Según surge de la investigación, algunos clientes recibieron propuestas de reestructuración, pedidos de espera y promesas de futuros pagos que finalmente no se concretaron.
La situación derivó en el cierre de las oficinas de RT Inversiones ubicadas sobre calle Rivadavia, en pleno centro de San Fernando del Valle de Catamarca.
Los allanamientos y las detenciones
El 11 de mayo de 2022, la Justicia Federal ordenó una serie de allanamientos vinculados con la investigación y fueron detenidos integrantes de la estructura de RT Inversiones.
Entre los principales investigados quedaron Edgardo Bulacio, su hijo Edgardo Federico y Alicia Estela Nieva, junto con otras personas señaladas por su presunta participación en las maniobras investigadas.
Con el avance del expediente, la Fiscalía solicitó que la causa fuera elevada a juicio oral.
Finalmente, el juez Sebastián Argibay resolvió avanzar con la elevación y el expediente pasó al Tribunal Oral Federal, donde actualmente espera la fijación del debate.
La relación con el fenómeno de las financieras
El caso RT Inversiones quedó vinculado temporalmente con el fenómeno de las financieras y empresas de inversión que proliferaron en Catamarca durante 2021 y comienzos de 2022.
Uno de los casos más conocidos fue Adhemar Capital, encabezada por Edgar Adhemar Bacchiani, cuya caída generó una fuerte conmoción entre los inversores y derivó en una investigación judicial de gran alcance.
Durante ese período, distintas empresas competían por captar ahorristas ofreciendo tasas de rentabilidad muy superiores a las alternativas financieras tradicionales.
En el caso de RT Inversiones, la investigación sostiene que la firma comenzó a ofrecer inversiones relacionadas con criptomonedas durante 2021 y que su crecimiento coincidió con el aumento de los problemas financieros de otras empresas del sector.
Un expediente que espera el juicio oral
La causa RT Inversiones atraviesa ahora una nueva etapa. Con la investigación finalizada y la elevación a juicio confirmada, será el Tribunal Oral Federal el encargado de llevar adelante el debate.
En esa instancia deberán analizarse las pruebas reunidas durante la investigación y determinarse las responsabilidades individuales de cada uno de los imputados.
Entre los delitos atribuidos se encuentran intermediación financiera no autorizada, estafa, lavado de activos y asociación ilícita.
La Justicia deberá establecer durante el juicio si las conductas investigadas configuran efectivamente esos delitos y cuál fue el grado de participación de cada una de las personas acusadas.