El diputado nacional José Luis Espert fue imputado por presunto lavado de dinero en una causa abierta por la denuncia de Juan Grabois, según confirmaron medios nacionales. La investigación fue promovida por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, en el marco de los movimientos de fondos que datan de 2020.
La denuncia sostiene que Espert recibió 200.000 dólares de Federico “Fred” Machado, empresario reclamado por la justicia de Estados Unidos por cargos que incluyen conspiración para el narcotráfico, lavado de dinero y estafa. Según Grabois, los fondos podrían corresponder a una maniobra de lavado de activos vinculada a estructuras mafiosas en juicio en el Distrito Judicial Este de Texas.
La causa detalla que la transferencia figura en un supuesto “libro contable secreto” de Machado y su socia Debra Mercer-Erwin, condenada en 2023 por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos. Según La Nación, se verificó la existencia de la transferencia a Espert en los registros del Bank of America, que coinciden con la documentación presentada por Grabois ante la justicia federal de San Isidro.
El hecho se suma a la reciente renuncia de Espert a su candidatura por la Alianza La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, anunciada el pasado domingo, justo en medio de las investigaciones que ahora enfrenta por presunto lavado de dinero.