El Banco Central de la República Argentina impuso una multa millonaria y retiró la autorización para operar a la casa de cambio ARS Cambios SAS, señalada por graves irregularidades cambiarias y vínculos con el presidente de la AFA.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aplicó una dura sanción a la casa de cambio ARS Cambios SAS, propiedad del financista Ariel Vallejo y con presuntos vínculos con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. La medida incluye una multa de $18.098.701.115 y la revocación de la licencia para operar, tras detectarse irregularidades en su actividad cambiaria.
La investigación del BCRA determinó que la financiera no pudo justificar el origen de los fondos utilizados en operaciones de compraventa de moneda extranjera por más de 25 millones de dólares. “La totalidad de la moneda extranjera adquirida y revendida por la fiscalizada no tuvo por destino la venta genuina a clientes en el mercado libre de cambios oficial, sino que configuró un ‘pase de manos’ de pesos y dólares sin justificación económica aparente”, señala el informe.
Según el organismo, durante las operaciones existía una brecha promedio del 102% entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, por lo que se estima que el rédito total obtenido por los participantes de la maniobra habría rondado los USD 25.878.624.
La sanción también alcanza a los responsables de la firma, familiares directos del titular: Graciela Beatriz Vallejo, administradora titular y única accionista, fue multada con $7.228.280.446 e inhabilitada por seis años; su hijo Ariel Vallejo, también administrador, recibió una multa de $5.429.610.334,50 y cinco años de inhabilitación. Los sancionados pueden apelar la medida ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en un plazo de 30 días hábiles.
El BCRA argumentó que la conducta “implicó un abuso de la autorización oportunamente conferida” y que la inhabilitación tiene “efecto ejemplificador y preventivo”. La inspección reveló que el 99,1% de las operaciones de ARS Cambios SAS fueron con otras agencias de cambio, como Cambio Posadas SA, Fenus SAS, Lagriet SRL, entre otras.
“Las características de la operatoria ponen en crisis la genuinidad de las operaciones y alertan sobre un mecanismo en apariencia regular que tendría por finalidad adquirir moneda extranjera a valores oficiales para abastecer el mercado paralelo”, agregó la investigación. Como agravante, se detectó el incumplimiento del límite mensual de ventas de moneda extranjera a otras entidades entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, con un exceso de más de un millón de dólares.
El Banco Central subrayó que estas irregularidades “afectan la transparencia y confiabilidad del sistema cambiario, distorsionan la competencia leal entre los operadores y comprometen los objetivos de política monetaria”.