Una funcionaria judicial de la provincia de Buenos Aires fue detenida acusada de captar personas vulnerables para obtener sus datos biométricos y abrir cuentas bancarias y billeteras virtuales utilizadas para mover fondos ilícitos.
Una funcionaria judicial bonaerense, identificada como Albertina Mangini, fue detenida acusada de captar personas en situación de vulnerabilidad a través de sus actividades en el Patronato de Liberados, para robarles su identidad y facilitar el movimiento de millones de pesos en cuentas fantasma.
Mangini fue arrestada durante un operativo del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina (PFA). Según la investigación, la funcionaria ofrecía 80.000 pesos a cambio de que las víctimas entregaran su documento, se tomaran fotografías y permitieran un “escaneo del ojo”.
Las fuentes del caso indicaron que el procedimiento permitía obtener datos biométricos de las víctimas, seleccionadas por su situación económica vulnerable, “con la pantalla de las lecturas de iris”. Una vez que las personas se retiraban, sus identidades comenzaban a operar.
Con esos datos se abrían cuentas bancarias y billeteras virtuales. Aunque figuraban formalmente a nombre de las personas captadas, los teléfonos, correos electrónicos, dispositivos y claves quedaban bajo el control de la red criminal, detallaron las fuentes.
La segunda etapa de la maniobra estaría a cargo de Mauro Perrotta, quien, junto a otros hombres, se dedicaría a la apertura y administración de las cuentas abiertas a nombre de los damnificados, vinculándolas a dispositivos controlados por la organización. Perrotta también fue detenido.
Los detectives establecieron que las cuentas recibían transferencias de manera constante y eran vaciadas rápidamente. “El dinero pasaba por billeteras virtuales, terminales de pago, operaciones financieras de supuestos arbitrajes y criptoactivos, aumentando progresivamente la distancia con su verdadero origen”, remarcaron.
Ignacio Leonel Marchioni fue arrestado por su presunta participación en el nivel financiero. El análisis de los movimientos vinculados con su operatoria habría registrado alrededor de $27 mil millones en pocos meses. Marchioni aparece vinculado con la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).